Keluarga Lim Hin Leong, BP digugat sebesar US $ 313 juta oleh Bank of China

Bank of China telah menggugat BP di Singapura, dan pendiri Hin Leong Trading Lim Oon Kuin dan dua anaknya, dengan total US $ 312,9 juta (S $ 417,6 juta) dalam upaya terbaru oleh kreditur untuk memulihkan kerugian setelah salah satu skandal perdagangan terbesar dalam beberapa dekade.

Bank China meminta agar BP membayar US $ 125,7 juta yang ditarik dari pemberi pinjaman awal tahun ini berdasarkan penjualan kargo gasoil ke Hin Leong, menurut dokumen yang diberikan oleh Mahkamah Agung Singapura. Kesepakatan itu merupakan bagian dari “konspirasi skema pembelian fiktif” untuk menjaga likuiditas Hin Leong karena tidak ada transaksi nyata yang terjadi, kata bank itu.

Pemberi pinjaman juga menuntut US $ 187,2 juta dari Mr Lim, lebih dikenal sebagai OK Lim, dan dua anaknya, dokumen menunjukkan. Jumlah total termasuk kesepakatan yang terkait dengan BP dan beberapa pembayaran jatuh tempo lainnya pada pinjaman jangka pendek, atau letter of credit.

BP membantah keras tuduhan oleh Bank of China dan akan mempertahankan posisinya, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Bank of China dan keluarga Lim belum membalas email yang meminta komentar. Lim sebelumnya membantah memalsukan dokumen dalam kasus yang diajukan oleh HSBC Holdings, dengan mengatakan bahwa dokumen itu “keliru” dikeluarkan.

Singapura, pusat perdagangan minyak utama, terguncang oleh default dan dugaan penipuan tahun ini, mengguncang pemberi pinjaman yang membiayai dunia perdagangan komoditas yang buram di negara kota itu. Sementara protagonis utama adalah perusahaan perdagangan menengah seperti Hin Leong, beberapa perusahaan global terkemuka juga telah terjerat dalam bencana tersebut.

Ini bukan satu-satunya hit yang diambil Bank of China tahun ini pada minyak. Awal tahun ini setuju untuk membayar beberapa investor setelah salah satu produk perdagangan terkait minyaknya runtuh di tengah penurunan harga minyak mentah.

Kreditur Hin Leong, yang juga termasuk HSBC dan DBS Group Holdings Ltd Singapura, berjuang untuk memulihkan dana dari perusahaan bangkrut, yang memiliki utang sebesar US $ 3,5 miliar. Kasus Bank of China, yang diajukan pada akhir November, terjadi setelah HSBC dan manajer yang ditunjuk pengadilan pedagang PricewaterhouseCoopers mulai mengambil tindakan hukum terhadap keluarga Lim.

Penjualan Simultan

Kesepakatan gasoil yang disengketakan terjadi dalam dua bulan pertama tahun ini. BP menarik total US $ 125,7 juta pada tiga letter of credit pada awal Februari dari Bank of China, dokumen pengadilan menunjukkan. Hin Leong membeli gabungan 1,5 juta barel gasoil dari BP dalam kesepakatan dan perusahaan minyak tersebut dapat menunjukkan dokumen untuk membuktikan keaslian perdagangan.

Bank kemudian diberitahu oleh manajer peradilan Hin Leong bahwa perdagangan ini adalah fabrikasi yang didukung oleh kargo yang tidak ada yang dibiayai oleh setidaknya 27 letter of credit, termasuk tiga dari Bank of China. Gugatan itu menuduh bahwa Hin Leong mampu mempertahankan stabilitas keuangan dan likuiditas dengan menjual dan membeli kembali kargo palsu yang didukung oleh letter of credit senilai US $ 624 juta.

“HLT membuat dokumen dalam skala besar,” kata Bank of China dalam gugatannya. “Dokumen palsu memungkinkan HLT untuk menyesatkan bank agar memperluas pembiayaan untuk itu dan juga bertindak sebagai dokumentasi pendukung untuk keuntungan atau keuntungan fiktif.”

Bank of China mengutip manajer yang ditunjuk pengadilan yang mengatakan bahwa perusahaan perdagangan menjual gasoil ke BP, yang kemudian dijual kembali ke Hin Leong dengan harga lebih tinggi. Mengingat kesenjangan antara harga jual dan harga pembelian dan periode waktu yang singkat antara kesepakatan, tampaknya transaksi itu dimaksudkan semata-mata untuk menyediakan likuiditas bagi Hin Leong, kata bank, mengutip manajer yang ditunjuk.

Bank of China mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui “penjualan simultan” dan transaksi pembelian kembali, menuduh bahwa dokumen dipalsukan untuk “membujuk” bank untuk melakukan pembayaran. Itu tidak akan melakukan pembayaran jika tahu bahwa representasi itu salah, katanya.